银行客户洗钱风险分类的参考因素包括什么

来源：澳泰情感

银行客户洗钱风险分类的参考因素包括个人因素和企业因素，个人因素包括：外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级；被联合国、部门等列入“黑名单”的客户；已经或正在接受行政或司法调查的客户；有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户。企业因素包括：其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户；长期存在大额交易的客户；与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户；股权结构过于复杂，使实际受益人难以辨认的客户。

违法及侵权请联系：TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务